AML Compliance Analyst Slovakia

O nás Spoločnosť Localcoin bola založená v roku 2017 a jej hlavné sídlo sa nachádza v Toronte v Kanade. Naším cieľom je urobiť nákup a predaj digitálnych mien jednoduchým a dostupným pre každého. Spolupracujeme s maloobchodnými partnermi, aby sme služby v oblasti digitálnych mien sprístupnili väčšiemu počtu ľudí po celom svete. Vďaka bitcoinovým bankomatom v Kanade, Poľsku, Austrálii, Hongkongu a na Novom Zélande je Localcoin jedným z najrýchlejšie rastúcich prevádzkovateľov bitcoinových bankomatov na svete. Veríme, že každý by mal mať možnosť používať kryptomeny a zoznámiť sa s technológiou blockchain. Keď sa pridáte k spoločnosti Localcoin, stanete sa súčasťou rastúceho tímu, ktorý podporuje vzdelávanie, spoluprácu a profesionálny rozvoj. Ak ste motivovaní, máte chuť učiť sa a baví vás práca v rýchlo rastúcom a inovatívnom prostredí, radi by sme vás spoznali. O pozícii Hľadáme analytika AML s materinským jazykom slovenčinou na podporu našich programov AML/CTF, sankcií a dodržiavania regulačných požiadaviek na Slovensku a v ďalších jurisdikciách EÚ. Pozícia zahŕňa overovanie totožnosti zákazníkov, monitorovanie transakcií, vyšetrovania, podávanie regulačných správ a priebežné kontroly dodržiavania predpisov. Úspešný uchádzač bude podliehať nášmu AMLRO, ktorý v súčasnosti dohliada na naše operácie v oblasti AML v Poľsku, a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore pokračujúceho rastu spoločnosti Localcoin na európskom trhu. Podrobnosti o pozícii Miesto výkonu práce: Práca na diaľku (Slovensko) Typ zamestnania: Na plný úväzok Podriadený: AMLRO Plat: Od 1,500 -3,500 € hrubého mesačne, v závislosti od skúseností a kvalifikácie. Pracovná doba: Štandardná pracovná doba s príležitostnými stretnutiami v skorých večerných hodinách na podporu spolupráce s kanadskými tímami. Povinnosti Medzi povinnosti analytika AML budú patriť: Podpora implementácie a priebežnej údržby programov AML/CTF, sankcií a programov na zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami na celom území Slovenska a v ďalších jurisdikciách EÚ. Monitorovanie transakcií a aktivít zákazníkov, vyšetrovanie upozornení a podozrivých aktivít a eskalácia podozrení podľa potreby. Vykonávanie postupov KYC, hĺbkovej kontroly zákazníkov (CDD), rozšírenej hĺbkovej kontroly (EDD), hodnotenia rizík zákazníkov, overovania skutočných vlastníkov, kontroly sankcií, kontroly politicky exponovaných osôb (PEP) a priebežného monitorovania zákazníkov. Pomoc pri príprave hlásení o podozrivých aktivitách (SAR), hlásení o podozrivých transakciách (STR), regulačných správ a podporných dokumentov. Podporovať regulačné dotazy, audity, inšpekcie a kontroly, vrátane prípravy dokumentácie a korešpondencie s regulačnými orgánmi. Sledovať vývoj regulácie v oblasti AML/CTF a osvedčené postupy v odvetví a eskalovať relevantné aktualizácie tímu pre dodržiavanie predpisov. Podporovať hodnotenia rizík, interné audity, kontroly dodržiavania predpisov a testovanie kontrolných mechanizmov. Viesť presné záznamy o due diligence, vyšetrovaniach, hodnoteniach rizík a činnostiach v oblasti dodržiavania predpisov. Spolupracovať s internými tímami na podpore iniciatív v oblasti dodržiavania predpisov, školení a efektívnej implementácie regulačných požiadaviek. Preverovať dokumentáciu súvisiacu s dodržiavaním predpisov v slovenčine aj v angličtine a dodržiavať stanovené dohody o úrovni služieb (SLA) v oblasti dodržiavania predpisov. Kvalifikácia Plynulá znalosť slovenčiny. Plynulá alebo takmer plynulá znalosť písomnej a ústnej angličtiny; znalosť ďalších jazykov je výhodou. Požadované vysokoškolské vzdelanie. Minimálne 1 rok praxe v oblasti dodržiavania predpisov AML (najlepšie vrátane monitorovania transakcií, KYC alebo kryptomien). Ochota zúčastňovať sa na telefonátoch a stretnutiach v skorých večerných hodinách v Poľsku s ohľadom na kanadské časové pásma. Vynikajúce počítačové zručnosti; znalosť nástrojov Google Workspace, JIRA a Confluence. Ochota cestovať do Kanady na školenia a príležitostné stretnutia. Vyn...